客户身份识别制度是什么?客户身份识别制度有什么作用?

  客户身份识别制度是为金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,且不为身份不明的客户提供服务等的制度。推行客户身份识别制度具有重要的现实意义。

客户身份识别制度是什么?客户身份识别制度有什么作用?

  确认客户的真实身份,可以从源头上防范洗钱活动,有效保护金融机构和客户的资金安全,为金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑一道安全防线。

  没有有效地客户身份识别制度,识别和报告可疑交易就无从谈起。通过识别客户身份,了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息,有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,追查并没收犯罪所得,维护经济安全与社会稳定。

  以上就是本期的全部内容了。另外温馨提醒大家,投资有风险,投资需谨慎。如果您在交易过程中遇到什么问题,请及时联系我们,我们一定会尽最大的努力给您一个满意的答复。最后祝大家投资顺利,生活愉快!

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